Vụ việc Robomine lừa đảo đã thu hút rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là các nhà đầu tư tham gia sàn giao dịch này. Sau vụ việc ấy cũng để lại rất nhiều bài học đắt giá cho các trader khi đầu tư, cần phải thật tỉnh táo và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi lựa chọn một sàn môi giới nào đó. Để nắm rõ hơn về hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng từ Robomine, hãy đọc nội dung của sàn giao dịch Exness ngay dưới đây nhé.
Cách thức lừa đảo của sàn Robomine
Trên thị trường tiền điện tử hiện nay xuất hiện rất nhiều sàn giao dịch kém chất lượng, thậm chí là lừa đảo tiền của người dùng. Chính vì điều này, các nhà đầu tư đã rất quan ngại khi có ý định lựa chọn các sàn môi giới để tham gia giao dịch. Theo như chúng tôi đã tìm hiểu, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021 đã xuất hiện rất nhiều trường hợp lừa đảo khách hàng bằng tiền mã hóa, ví dụ như Substrate, Coolcat, Lion Group,… Những tổ chức này trang bị bên ngoài là một công ty tài chính chất lượng, tuy nhiên chúng hoạt động với mục tiêu đánh cắp tài sản của tất cả khách hàng.
Dạo gần đây tại thị trường Việt Nam cũng xuất hiện nhiều vụ việc tương tự, nổi bật nhất là sàn Robomine lừa đảo người dùng và chiếm đoạt số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Con mồi mà họ hướng đến là các nhà đầu tư non trẻ, chưa cho nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm trên thị trường đầu tư tiền điện tử. Cụ thể, Robomine sẽ dùng hình thức lừa đảo là nhận được tiền gửi của khách hàng, sau đó lập tức bay hơi và cắt đứt mọi phương thức liên lạc. Để có thể đi sâu hơn về hoạt động Robomine lừa đảo, trước tiên cùng chúng tôi tìm hiểu đôi nét về Robomine là gì ngay sau đây.
Vài thông tin cơ bản về Robomine
Trang web chính của sàn Robomine là Robomine.org và Robomine.oi, đây là một trong các ngân hàng chuyên về mảng kỹ thuật số và được xây dựng tại Vương quốc Anh. Thông qua trang web bạn có thể lưu trữ tài sản của mình tại đây và nó giống như một chiếc thẻ ngân hàng. Cách thức này cũng tương tự như ví điện tử và giống như những ví tiền điện tử khác, điển hình như Imtoken, TrustWallet,… Điểm đặc biệt lớn nhất là khách hàng có thể trực tiếp khai thác ngay khi sử dụng ví bằng cách dùng robot thông minh (hay còn gọi cái tên khác là Robomine AI).
Bên cạnh đó, sàn giao dịch này còn tuyên truyền một vài thương hiệu có tầm ảnh hưởng tại khu vực Châu Âu, từ đó có thể mang về lợi nhuận giao động từ 0.3% đến 0.5% trong một ngày, thậm chí có thể nhận về từ 10% đến 15% mỗi tháng. Điều mà khách hàng cần làm là lưu trữ tiền tại sàn, sau đó chờ đợi trong một khoảng thời gian là có thể nhận về tiền thưởng. Các nhà đầu tư có thể thiết lập ứng dụng riêng của sàn ngay trên thiết bị di động chuyên dùng, sau đó chỉ cần nạp tiền vào tài khoản là thành công, lưu ý rằng số tiền nạp thấp nhất mà sàn quy định là từ 500$.
Khách hàng có thể nạp tiền vào ví Robomine thông qua đồng ETH hoặc BTC và cả USDT để giúp việc lưu trữ trở nên dễ dàng hơn, tiếp theo chỉ cần chọn vào mục khai thác BTC trên thiết bị. Điều mà bạn cần làm lúc này là chờ đợi và tiền sẽ được chuyển về túi, lợi nhuận mỗi tháng mà nhà đầu tư nhận về giao động từ 10 đến 15%. Sàn Robomine hoạt động mọi lúc và không gây ảnh hưởng đến thiết bị mà bạn sử dụng, đặc biệt các hình thức thanh toán đều được diễn ra trực tuyến.
Whitepaper của sàn môi giới Robomine
Whitepaper còn được mọi người gọi cái tên tiếng Việt là sách trắng, hiểu đơn giải đây là tập tài liệu cung cấp toàn bộ thông tin được xuất bản và phát hành từ cơ quan, tổ chức có chuyển môn và thẩm quyền của một doanh nghiệp. Thông qua Whitepaper có thể giúp khách hàng cũng như toàn bộ nhà đầu tư trên toàn cầu có thể nắm được dịch vụ, sản phẩm cũng như một số hoạt động của sàn.
Đối với Whitepaper của sàn Robomine sẽ cung cấp các thông tin sau: Sàn giao dịch này được thành lập và phát triển từ một nhóm lập trình viên có chuyên môn và kinh nghiệm khi từng hoạt động tại Chính phủ Anh. Bên cạnh đó, họ còn có vai trò quản lý và kiểm soát nguồn vốn của RBPM – tập đoàn tài chính. Song song với đó là một cơ quan tài chính hàng đầu, khi quản lý và dẫn dắt một vài công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau tại Vương quốc Anh.
Vậy ai là người đứng sau sàn giao dịch Robomine?
Nếu nhà đầu tư đã từng tra khảo ai là người nắm quyền lực cao nhất của Robomine tại trang chủ của sàn, cũng sẽ thấy màn hình hiển thị những thành viên của doanh nghiệp chứ không chỉ đích danh một người. Điển hình như những cái tên Azdine Bouhou, Nicolas Kokkalis và Robin Bienenstock. Những nhân vật này đều rất nổi bật về xuất thân lẫn sự nghiệp thành công, đặc biệt hơn khi họ đều là những người tài giỏi và xuất chúng.
Khi bạn tra cứu trên nền tảng Google về thông tin của bà Robin Bienenstock tại Linkedin chỉ nhận được về kinh nghiệm làm việc chứ không hiển thị bà liên quan đến sàn giao dịch Robomine. Cũng giống như trên, hai cái tên còn lại khi tìm kiếm cũng không nhận về các thông tin liên quan đến sàn môi giới này.
Từ đây, nhà đầu tư cũng có thể nhận thấy rõ hình thức lừa đảo của Robomine, khi họ sử dụng những cái tên lớn trong lĩnh vực để thu hút các nhà giao dịch tham gia và tiến hành chiếm đoạt tài sản. Trên thực tế, người nắm quyền lực cao nhất của tổ chức này không ai khác chính là ông Đoàn Mạnh Tuấn sinh năm 1984 tại Thủ đô Hà Nội, bên cạnh ông còn xuất hiện thêm 10 thành viên khác. Bắt đầu từ năm 2020, ông tiến hành kế hoạch chiêu dụ những khách hàng thiếu kinh nghiệm và chưa có nhiều kiến thức, đưa ra những chương trình hấp dẫn để dẫn dắt tâm lý khách hàng.
Đến khoảng tháng 1 năm 2021, Đoàn Mạnh Tuấn cho xây dựng nên học viện Blockchain Academy, cơ sở chính được đặt tại Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại trụ sở này, ông thường xuyên cho tổ chức các sự kiện và chương trình nhằm quảng bá thương hiệu của mình và cam kết mang đến chất lượng cao. Bên cạnh đó, Tuấn còn cung cấp nhiều dữ liệu liên quan đến một loại tiền điện tử chỉ hoạt động trên sàn giao dịch này là token RBM. Thậm chí, tổ chức còn truyền bá Robomine trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Twitter và thời gian gần đây họ còn quảng bá mạnh trên nền tảng Telegram.
Ông Tuấn còn chia sẻ với mọi người rằng bản thân đang làm việc tại IDJ Việt Nam Fund – đây là một tập đoàn tài chính, Bất Động Sản tại Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, tập đoàn này khi nhận được thông tin đã lên tiếng phủ nhận không phải là nhân viên của IDJ Việt Nam Fund. Chính vì thế, hành động của Đoàn Mạnh Tuấn được cho là trái quy định pháp luật.
Các chiêu trò lừa đảo khách hàng được sàn Robomine áp dụng
Trên các nền tảng mạng xã hội, đã có rất nhiều thông tin và cả bài viết cảnh báo người dùng về những chiêu trò lừa đảo của sàn Robomine đã thực hiện lên các nhà đầu tư non trẻ. Không những thế, những hình thức ấy còn được nhiều tổ chức scam hay sàn kém chất lượng thường xuyên sử dụng. Họ đánh trực tiếp vào tâm lý chung của nhiều nhà đầu tư là mong muốn mang về lợi nhuận khổng lồ, chỉ với những chiêu thức đơn giản mà Robomine đã nhận được lòng tin tuyệt đối từ người dùng, họ không ngần ngại nạp số tiền lớn vào tài khoản.
Sau đó, hệ thống của sàn sẽ gửi đến một thông báo gửi tiền và bạn chỉ cần chờ đợi và nhận về lợi nhuận, khoản tiền kiếm được sẽ được tính dựa trên tiền RBM, chỉ với vài thao tác đơn giản là bạn có thể chuyển đổi RBM sang VND hoặc USD. Lãi suất mỗi tháng nhận về lên đến 15%, tương đương với 180% mỗi năm. Bên cạnh đó, để nhận được nhiều sự quan tâm hơn của khách hàng, sàn giao dịch này cho phát triển dự án có tên là RBMP Capital Management được hoạt động dựa trên Mobile Blockchain Pi Network.
Nhân viên của sàn Robomine đã quảng cáo không đúng sự thật về chương trình được phát triển bởi Tiến sĩ Nicolas Kokkalis – cựu sinh viên của trường Đại học Stanford, ông là nhân vật có sức hút trong lĩnh vực chuỗi khối. Đoàn Mạnh Tuấn còn đưa ra thông tin rằng, giáo sư này sẽ là mấu chốt tiên quyết giúp sàn Robomine phát triển trong tương lai.
Khi nắm được thông tin này, nhiều nhà đầu tư nhẹ dạ khả tin, không am hiểu và nắm vững kiến thức đã ngay lập tức dồn tài sản của mình vào Robomine. Ngay sau khi sàn nhận được một khoản tiền khổng lồ từ nhiều khách hàng, họ đã lập tức biến mất mà không hề để lại dấu vết nào, mọi thông tin liên quan hay tại giao diện chính tại trang web chính của sàn không hiển thị nữa.
Nhưng trên thực tế, toàn bộ thông tin về Robomine tại website Etherscan – trang web sử dụng để tra khảo các thông tin về mạng Blockchain, hiển thị dữ liệu rằng token RBM rất dễ để xây dựng nên. Càng đặc biệt hơn, loại token trên sàn Robomine chỉ được tạo nên bằng vài thao tác đơn giản thông qua Ethereum và không tốn bất kỳ khoản phí nào.
Bên cạnh đó, nhân viên dưới trướng ông Tuấn đều tổ chức nhiều sự kiện hướng dẫn và đào tạo về tiền mã hóa giống như một hình thức đa cấp dưới mạng lưới chuỗi khối. Ngoài ra, ông còn cho thiết lập một hệ thống đa cấp có thể chỉnh sửa nhằm kêu gọi người dùng nhận thêm hoa hồng ngay trên Robomine. Sàn sẽ chia nhiều cấp độ hoa hồng khác nhau, cụ thể F1 là cấp độ cao nhất và bạn sẽ nhận về mức thưởng lên đến 100%, F2 sẽ giúp nhà đầu tư nhận về 50%, F3 đến F20 trader sẽ nhận về hoa hồng khoảng 5%. Mỗi khi tổ chức khóa học đều thu hút được lượng lớn khách hàng tham gia và số tiền nhận về lên đến 2000 tỷ VNĐ.
Những bài học đắt giá dành cho các nhà đầu tư thông qua Robomine lừa đảo
Thị trường đầu tư tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro dù bạn là nhà giao dịch đã có kinh nghiệm hay trader lão làng, thì việc thua lỗ là chuyện thường tình huống chi bạn là một nhà đầu tư mới. Mới đặt chân vào thị trường này không chỉ nắm bắt các thông tin, kỹ năng hay sử dụng những công cụ hiện đại, nhà đầu tư cũng nên nhận biết được các chiêu thức lừa đảo của những kẻ xấu. Sau sự việc Robomine lừa đảo xảy ra cũng có nhiều bài học mà trader cần nắm được, điều này giúp bạn ứng phó tốt cũng như ngăn chặn các tình huống tương tự xảy ra với bản thân.
Để đánh giá được một sàn giao dịch có thật sự uy tín hay không, người dùng cần tìm hiểu những dữ liệu như sau:
- Nhận biết được đâu là hình thức giao dịch cơ bản, dễ nhận về lợi nhuận và đâu là phương thức khó, phức tạp. Thông thường các cuộc giao dịch chứng khoán trên thị trường tài chính đều khó nhằn và nhiều yếu tố ảnh hưởng. Vậy nên, nếu xuất hiện những sàn giao dịch đảm bảo sẽ mang về lợi nhuận cho bạn thì nên tránh xa nhé.
- Để phòng và tìm hiểu kỹ những lợi nhuận mà sàn giao dịch đảm bảo sẽ mang lại cho khách hàng: Giao dịch với một sản phẩm chứng khoán nào đó việc mang về lợi nhuận cao là rất khó, vì thị trường này rất nguy hiểm và nhiều rủi ro với nhà giao dịch. Bạn nên biết rằng, lợi nhuận thấp đồng nghĩa với rủi ro ít và ngược lại. Hầu như, các sàn giao dịch lừa đảo đều sẽ sử dụng khoản lợi nhuận lừa đảo để có thể chiêu dụ các trader tham gia vào, họ cam kết sẽ mang về tiền thưởng lớn làm cho khách hàng cảm thấy tiếc nuối khi bỏ lỡ. Chính vì thế, hãy thật tỉnh táo trước những chiêu trò vô căn cứ này nhé.
- Kế hoạch bán hàng: Các sàn giao dịch lừa đảo thường sử dụng kế hoạch bán hàng để tạo thêm áp lực cho các nhà đầu tư. Thông qua đây giúp họ chiêu dụng được người dùng góp vốn vào các danh mục đầu tư không rõ ràng và chưa nắm bắt kỹ lưỡng. Không những thế, danh mục này họ sẽ nói rằng số lượng tham gia có hạn hay đăng ký sớm sẽ nhận về mức ưu đãi cực kỳ tốt.
Với những chia sẻ từ các chuyên gia trong lĩnh vực và thông tin được cung cấp bởi sàn giao dịch Exness cũng đưa ra rất nhiều kinh nghiệm bổ ích khi tham gia vào thị trường tài chính. Trước tiên, trader nên tìm hiểu thật kỹ các thông tin về sàn mà bạn đang có dự định tham gia, chẳng hạn tìm hiểu về người thành lập, thành viên của bộ phận phát triển, các hình thức quảng bá dịch vụ hay các sản phẩm được cung cấp.
Bên cạnh đó, nhà giao dịch có thể dựa vào những điểm bất thường và các hoạt động không minh bạch để đánh giá được sàn đó có uy tín hay không. Ngoài ra, bạn còn có thể dựa vào những quan điểm và đánh giá của các nhà đầu tư nổi tiếng, tìm hiểu các thông tin từ cộng đồng chất lượng.
Trên thực tế, ngay từ lúc sàn giao dịch Robomine ra mắt trên thị trường đã có nhiều nhà đầu tư và các bài viết cảnh báo trader không nên tin tưởng vào sàn giao dịch này, vì sẽ mang đến rất nhiều rủi ro không mong muốn. Trong trường hợp xấu bạn đã bị sàn này lừa đảo thì xin chia buồn với bạn nhé, trên thị trường hiện nay vẫn có nhiều tổ lức lừa đảo hoạt động mạnh mẽ nên rất khó để trader nhận biết và đề phòng. Dù đã được mọi người khuyên bảo và cảnh báo nhưng vẫn có nhiều nhà đầu tư rơi vào bẫy của bọn lừa đảo này.
Với thông tin trên bạn cũng nắm được cách thức mà Robomine lừa đảo người dùng như thế nào, những phương thức mà họ sử dụng đều rất phổ biến nhưng vẫn dụ dỗ được rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường. Cách tốt nhất trader nên tìm hiểu thật kỹ các thông tin và trau dồi kiến thức mỗi ngày để tránh né được những tình huống như trên. Hy vọng với bài viết trên của sàn giao dịch Exness sẽ giúp bạn nắm được nhiều thông tin bổ ích.
Xem thêm:
Cảnh giác với ACX – Những nghi ngờ và cáo buộc lừa đảo đáng chú ý
Đừng để bị lừa bởi Cryptostake – Cảnh báo và những rủi ro tiềm ẩn
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
