Mt. Gox là gì? Những hậu quả của thị trường khi Mt. Gox phá sản

Mt. Gox là gì đã không còn xa lạ với các trader tiền điện tử, Mt. Gox là một sàn giao dịch đã từng nổi tiếng trên thị trường. Tuy nhiên, sau khi trải qua thời kỳ hưng thịnh sàn giao dịch này đã không còn đứng vững trên thế giới crypto được nữa vì những lần tấn công từ các tin tặc. Việc Mt.Gox sụp đổ mang lại rất nhiều tiêu cực, đặc biệt là các nhà đầu tư tại sàn. Để nắm được thông tin về Mt. Gox, đọc nội dung dưới đây của Forexno1 nhé.

Thông tin cơ bản về sàn Mt. Gox

Kể từ năm 2014, sàn giao dịch Mt. Gox đã đóng cửa vì sụp đổ, sàn có trụ sở chính tại Shibuya, Tokyo của Nhật Bản. Trước khi phá sản, Mt.Gox là một ông lớn trên thị tiền điện tử khi xử lý đến 70% tổng lượng giao dịch Bitcoin thế giới. Cho đến năm 2014, sàn Mt. Gox chính thức thông báo họ sẽ không hoạt động nữa về lý do liên quan đến bảo mật và quản lý.

Mt. Gox đã tạo nên làn sóng lớn tác động đến nhiều lĩnh vực tài chính khác nhau, không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tiền điện tử mà làm cho trader cảm thấy lo lắng và không tin tưởng được nữa. Đáng buồn hơn, khi có nhiều khách hàng dừng chân tại thị trường này sau khi Mt. Gox phá sản. 

Quá trình hình thành nên sàn giao dịch Mt. Gox

Mt. Gox là gì đã được Forexno1 trình bày ở nội dung phía trên, tiếp theo đây cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử hình thành sàn giao dịch này nhé.

Cha đẻ sàn Mt. Gox

Jed McCaleb chính là người đã thành lập nên sàn giao dịch Mt. Gox, ông được biết đến là một lập trình viên người Mỹ. Tự mình xây dựng nên một trang web mà khách hàng có thể sử dụng thoải mái với tựa game Magic: The Gathering Online giao dịch mua bán với sản phẩm cổ phiếu. Tháng 1/2007, Jed chính thức sở hữu tên miền “mtgox.com”, đây là từ viết tắt của Magic: The Gathering Online eXchange.

Trang web được thiết kế theo dạng beta, được phát hành trước đó 3 tháng kể từ khi ông tham gia một dự án khác, Jed còn cho rằng bản thân không thể giúp nền tảng này phát triển được.

Năm 2009, Jed McCaleb đã dùng tên miền của mình với mục đích nhận được sự quan tâm từ người dùng vào trò chơi thẻ bài mà ông phát triển, có tên là The Far Wilds. Đến tháng 7/2010, cơ duyên giúp ông đọc được một bài viết về BTC trên trang Slashdot, từ đó Jed nuôi hy vọng tạo nên một sàn giao dịch tiền mã hóa cho khách hàng. Ngày 18/07/2010, ông cho ra mắt sàn Mt. Gox với tên miền là mtgox.com.

Đế chế mới của Mt. Gox

Khoảng tháng 3/2011, ông quyết định bán Mt. Gox lại cho Mark Karpeles và ông còn chia sẻ rằng: “Để giúp sàn trở nên phát triển và thành công, đòi hỏi các lãnh đạo phải dành nhiều thời gian chăm sóc nó. Tuy nhiên, ở thời điểm đó với tôi thời gian rất quý giá. Điều này cũng là nguyên nhân chính mà tôi chuyển nhượng lại Mt. Gox cho một nhà phát triển khác có thể toàn tâm toàn ý vào nó”.

Từ khi Mark lên dẫn dắt Mt. Gox với vị trí CEO ông đã giúp sàn giao dịch này phát triển không ngừng khi sở hữu lượng khách hàng hùng hậu trên toàn cầu. Năm 2013, Mt. Gox đã trở thành một sàn giao dịch lớn nhất hành tinh, xử lý đến 70% khối lượng trading thế giới.

Thảm kịch bắt đầu đến với Mt. Gox

Trên thực tế, sàn này chỉ được vẻ bề ngoài về bên trong là một mớ hỗn độn trong khâu bảo mật và quản lý dữ liệu. Ngày 13/6/2011, sàn Mt. Gox đã bị hacker xâm nhập và lấy đi số tiền 25.000 BTC trên 478 tài khoản khách hàng.

Đến ngày 17 tháng 6, thông tin người dùng tại sàn bị lan rộng ra ngoài trên pastebin, được ký từ “~cRazIeStinGeR~” và liên kết email “[email protected]”. ngày 19/6, Mt. Gox bị hack một lần nữa, ở lần này họ chỉ chỉnh sửa mức giá BTC xuống thấp đã làm cho sàn bị thiệt hại không ít. Cụ thể, khi thấy mức giá ấy nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng mua BTC về ví, ước tính khoảng 2.000 BTC. Từ sự việc đó, sàn Mt. Gox chính thức bước vào thời kỳ suy giảm nhanh chóng.

Vào năm 2013, một đối tác trước kia của Mt. Gox là Coinbase quay sang tố cáo sàn này vi phạm hợp đồng và đòi bồi thường 75 triệu USD. Theo như giao kèo, Mt. Gox cho phép Coinbase giải quyết giao dịch của cư dân Mỹ, tuy nhiên họ vẫn chưa xử lý những giao dịch như vậy.

Ngoài ra, Văn phòng Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã thông báo sẽ thu lại toàn bộ tiền của Mt. Gox, vì sàn hoạt động mà chưa thông qua. Sau khi vào cuộc điều tra đã tịch thu đến hơn 5 triệu USD từ sàn giao dịch tiền mã hóa này.

Những sự kiện nổi bật ở tháng 2 năm 2014 của Mt. Gox

Chỉ trong vòng 1 tháng, sàn giao dịch này đã đối mặt với rất nhiều thử thách và khó khăn. Sau khi Mt. Gox hack đã dẫn đến mất lòng tin của mọi người và những vụ việc tiêu cực kéo đến. Cụ thể:

• 7/2/2014: Sàn cấm các thao tác rút BTC vì “kiểm tra lại kỹ thuật kỹ lưỡng hơn về quy trình tiền tệ”. Đến ngày 10 tháng 2, sàn cung cấp thông tin với báo chí về sự việc này và cho rằng nguyên nhân là do tính dễ chuyển đổi của giao dịch: “Nhìn thấy được lỗ hỏng trong phần mềm Bitcoin, tin tặc đã lợi dụng và hack vào hệ thống để thay đổi mức giá, từ đó làm cho trading với BTC diễn ra bình thường”.
• 17/2/2014: Các sàn giao dịch khác vẫn cho người dùng rút tiền bình thường nhưng Mt. Gox lại ngược lại. Để mọi người yên tâm hơn, sàn còn đưa ra thông tin chi tiết về quá trình bảo mật. Buổi phỏng vấn với Wall Street Journal, Mark đã từ chối những vấn đề nhắc đến sự việc này.
• 20/2/2014: Lúc này, thao tác rút tiền vẫn chưa được hoạt động nhưng sàn lại thông báo sẽ chuyển công ty sang một trụ sở mới cũng nằm trong khu vực. Nguyên nhân của sự việc này là do thiếu an ninh.
• 23/2/2014: Mark Karpeles không còn làm việc tại Bitcoin Foundation. Cùng ngày, mọi bài viết liên quan trên nền tảng X đều bị gỡ bỏ.
• 24/2/2010: Tất cả hoạt động của sàn đều bị điêu đứng, làm cho website sập. Tài liệu của sàn bị công bố rộng rãi về việc Mt. Gox không đủ tiền để chi trả cho khách hàng sau khi sàn bị tấn công lấy mất 744.408 BTC.
• 25/2/2014: Mt. Gox thông báo sẽ tạm dừng tất cả mọi hoạt động, CEO của Mt. Gox còn thông báo với Reuters rằng sàn đang có bước chuyển mình quan trọng.

Đối mặt với sự sụp đổ và pháp lý

Ngày 28/2/2014, sàn đã nộp đơn phá sản tại thủ đô Tokyo, điều này giúp Mt. Gox tránh được các chủ nợ hay gọi là minji saisei (phục hồi dân sự). Ở thời điểm đó, số tiền mà Mt. Gox nợ lên đến 6.5 tỷ yên (65 triệu USD lúc đó). Vào ngày 9/3/2014, sàn tiếp tục nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, sàn còn công bố đã đánh mất đến 750.000 BTC của khách hàng và 100.000 BTC của sàn. Chiếm 7% toàn bộ cung BTC khoảng 473 triệu USD vào thời điểm nộp đơn. Không những thế, sàn còn cho rằng những sự việc đều xuất phát từ tin tặc và Mt. Gox sẽ tìm lại số tiền đã mất.

Ngày 20/3/2014, sàn thông báo họ đã tìm thấy 200.000 BTC đang được cất giữ tại một ví điện tử không còn sử dụng kể từ tháng 6/2011. Nhờ vậy số BTC đánh mất giảm từ 850.000 BTC xuống còn 650.000 BTC.

Tháng 8 năm 2015, cảnh sát tại Nhật Bản đã tiến hành bắt giữ Mark vì có hành vi gian lận, tham ô và thao túng máy tính của Mt. Gox, toàn bộ những điều này đều muốn chiếm đoạt tài sản người dùng. Sau khi tiến hành thẩm vấn, các công tố viên cho biết ông đã sở hữu đến 340 triệu yên thông qua BTC từ các nhà đầu tư. Thậm chí, có nhiều ý kiến nêu lên nên kết án ông 10 năm tù giam như lúc đó vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. 

Khoảng tháng 7 năm 2016, Mark Kalpesh chỉ được phép di chuyển trong khu vực Nhật Bản mà thôi. Khi Mt. Gox rơi vào khó khăn này, cha đẻ của sàn luôn cho rằng mình không liên quan đến các hoạt động của Mark để chiếm đoạt tài sản trader. Tuy nhiên, những lời nói ấy của ông đều bị khách hàng tại Mt. Gox phớt lờ.

Tháng 4/2018, CEO của Mt. Gox là một phần của tổ chức London Trust Media khi đảm nhận vị trí CTO, tổ chức này chính là thế lực đằng sau của Freenode và Private Internet Access.

Vào sáng ngày 19/3/2019, Tòa án quận Tokyo đã khép lại sự việc này bằng bản án dành cho Mark là 22 tháng tù treo về tội thao túng mạng. Còn với những tội danh trên thì toà án đã loại bỏ, họ tin rằng điều này được Mark thực hiện không vì mục đích gì cả. 

Người đứng sau thực hiện mọi chuyện

Ngày 27/7/2017, theo như phân tích của công ty bảo mật và an ninh Bitcoin Wizard Security (WizSec) đã cho biết Alenxande Vinnik – CEO BTC-e chính là hacker đã thực hiện những hành vi xấu đối với sàn Mt. Gox. Ông chính là một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong sự việc này khi là người rửa tiền mà họ đánh cắp, cụ thể có đến 300.000 BTC từ file Wallet.dat.

Không những thế, chính quyền Hy Lạp cũng tố cáo Alenxande Vinnik khi ông đứng ra rửa tiền cho bọn phạm pháp, ước tính giá trị hơn 4 tỷ USD vào thời điểm đó chia sẻ đến các tội phạm trên nền tảng ransomware và các tổ chức tin tặc khác. Ngày 25/7/2017, Vinnik đã bị bắt khi đang du lịch tại Ouranoupoli, Hy Lạp.

Từ cuối tháng 7 năm 2017 đến đầu tháng 1 năm 2020, Vinnik đã nhận rất nhiều vụ dẫn độ ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới như Hoa Kỳ, Nga, Pháp với nhiều tội danh khác nhau, trong đó có cả gian lận và xâm nhập mạng trái phép. Khi dẫn độ sang Pháp vào năm 2020, cho đến năm 2024 Vinnik mới chấp nhận các hành vi trái pháp luật của mình. 

Ngày 9/6/2023, hai cư dân người Nga là Alexey Bilyuchenko và Aleksandr Verner đã bị Bộ Tư pháp Mỹ tố cáo hành vi đánh cắp và rửa tiền. Chỉ tính riêng ở vụ chiếm đoạt tài sản ở sàn Mt. Gox số tiền đã lên đến 670.000 BTC và một trong hai người đó đã dẫn độ sang Mỹ.

Ngoài ra, sàn giao dịch BTC-e còn bị truy tố với tội danh là tội phạm mạng thế giới, sàn sử dụng để chuyển, lưu trữ và rửa tiền. Sàn đã nhận tiền từ những tội phạm như xâm nhập máy tính trái phép, tấn công ransomware, lấy thông tin khách hàng, tham nhũng và ma túy. Sau đó, BTC-e đã bị FBI đánh sập sàn và thu giữ tài sản.

Quá trình trả nợ của Mt. Gox

• Tháng 3/2018, Nobuaki Kobayashi chính là CEO tiếp theo của Mt. Gox thông báo họ sẽ bán đi Bitcoin đủ để trả cho trader tại sàn, số tiền có được là nhờ vào việc bán đi Bitcoin và Bitcoin Cash.
• Ngày 15/1/2021: Công ty CoinLab và Nobuaki Kobayashi đã đưa ra quan điểm chung về việc trả tiền lại cho các khách hàng của Mt. Gox.
• Ngày 20/10/2021: Trong buổi thảo luận cùng với các chủ nợ, sàn đã cung cấp một kế hoạch Phục hồi dân sự được đồng thuận đến 99% và được cho phép vào ngày 16/11/2021. Tuy nhiên, sàn vẫn chưa thông báo về thời gian cụ thể, quá trình và cả phương thức bồi thường đối với các nạn nhân.
• Ngày 28/3/2022: Karpeles thông báo sẽ cho tổ chức airdrop 1.066.097 NFT trên Polygon dành riêng cho các trader đã tham gia vào sàn Mt. Gox. Mỗi NFT sẽ đại diện số dư vào thời gian được ghi nhận lần cuối cùng.
• Ngày 7/10/2022: Ủy thác viên được tòa án Nhật hỗ trợ cách thức bồi thường, các nạn nhân hãy đăng ký trên Hệ thống Hồ sơ Bồi thường MTGOX Online để được sàn chi trả, thời gian áp dụng đến hết ngày 10/1/2023. Nhưng sau đó lại chuyển sang hạn cuối đến 10/3/2023, tiếp tục được chuyển đến ngày 6/4/2023.
• Ngày 7/4/2023: Mt. Gox công bố đóng cửa kênh đăng ký hoàn tiền, sàn sẽ bắt đầu quá trình trả tiền lại cho trader vào đợt đầu, thời gian quy định buộc phải trả vào ngày 31/10/2023. Tuy nhiên, gần đến thời gian đó sàn lại dời thời gian trả tiền đến tháng 10/2024.
• Ngày 24/6/2024: Theo như thông tin Bloomberg cho hay, Mt. Gox sẽ trả nợ vào khoảng đầu tháng 7. Có đến 142.000 BTC và 143.000 Bitcoin Cash, tiền pháp định khoảng 69 tỷ yên (tương đương 510 triệu USD).
• Ngày 5/7/2024: Sàn công bố sẽ trả nợ thông qua Bitcoin và Bitcoin Cash đến người dùng, kết thúc 10 năm chờ đợi như ngồi trên đống lửa của các trader tại Mt. Gox. Sàn sẽ chuyển trả cho khách hàng bằng thương thức mà họ đã chọn trước đó, nhà đầu tư có thể quyết định bán ngay trên sàn nếu đang muốn.
• Đến cuối năm 2024, con số thống kê của Mt. Gox đã trả cho khách hàng khoảng 6 tỷ đô la. Sau đó, Mt. Gox còn công bố sẽ trả hết vào cuối năm 2025.

Mt. Gox phá sản đã ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử

Vụ việc Mt. Gox sụp đổ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường crypto cùng với nhiều lĩnh vực khác. Cụ thể:

• Không có được sự tin tưởng: Sự việc của Mt. Gox đã tác động đến cách nhìn nhận của trader về thị trường crypto, đặc biệt là Bitcoin. Mọi người đang cảm thấy lo ngại khi tham gia vào thị trường tiền điện tử.
• Gia tăng quản lý và khó khăn cho các công ty: Giới chức Nhật đã nghiêm khắc hơn về quản lý thị trường tiền điện tử. Bên cạnh đó, họ còn đưa ra nhiều quy định pháp lý làm cho công ty đang hoạt động trên thị trường gặp nhiều rắc rối hơn. Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy phát triển và mở rộng quy mô. 
• Tác động đến giá BTC: Mt. Gox từng là một sàn giao dịch lớn nên ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường, Cụ thể, sàn chiếm đến 2/3 tổng lượng giao dịch trên thế giới. Nên việc sàn sụp đổ ảnh hưởng xấu đến giá BTC. Ngoài ra, khi có các thông tin về hoạt động trả nợ của Mt. Gox, thì mức giá đều có trạng thái giảm xuống.

Không chỉ có những ảnh hưởng xấu phía trên mà việc Mt. Gox phá sản cũng có những dấu hiệu tích cực sau:

• Mọi người nhận thức được tính an toàn của bảo mật: Nhờ đó trader có thể nhận thấy độ quan trọng của tính bảo mật, từ đó đưa ra phương pháp bảo mật an toàn tài sản của mình. 
• Có thêm nhiều hình thức lưu trữ phi tập trung: Mt. Gox sụp đổ cũng giúp các trader chuyển sang dùng ví lạnh với mục tiêu giúp tài sản được an toàn, tránh các nguy cơ bị đánh cắp.

Bài học đắt giá dành cho các nhà đầu tư tiền mã hóa

Nhiều nhận định cho rằng Mt.Gox phá sản là sự kiện nảy mầm cho thiên nga đen trên thị trường crypto. Trước khi sụp đổ, giá Bitcoin đang rất cao trong khoảng 800 – 1.000 USD. Tuy nhiên sau đó gặp tình cảnh không mong muốn và nộp đơn xin phá sản, giá BTC giảm xuống nhanh chóng chỉ còn trong khoảng từ 400 đến 600 đô la trong nhiều tuần,đồng nghĩa giảm xuống 50%.

Điều này làm cho nhiều trader thua lỗ trong vài tuần, thậm chí có nhiều nhà đầu tư mất hết của cải vì đã tham gia tại sàn.

Vậy nên, để hạn chế những điều như trên các bạn cần trang bị cho bản thân hình thức lưu trữ tiền mã hóa an toàn và quản lý thật tốt. Có thể tham khảo các mẹo dưới đây:

• Tuyệt đối không đầu tư toàn bộ tài sản vào một sàn giao dịch: Vì khi đó trader không thể tự kiểm soát tài sản của mình. Bạn cũng sẽ dễ dàng bắt gặp câu nói trên thị trường tiền mã hóa là “Not your keys, not your coins”, nhà đầu tư có thể cất giữ tài sản trên các ví Web3, tại đây bạn có thể quản lý và theo dõi nguồn vốn của mình.
• Lưu trữ tài sản nhiều nơi: Cũng tương tự như làm phong phú danh mục đầu tư của mình, bạn nên sử dụng nhiều loại ví khác nhau để cất giữ tài sản, chẳng hạn như việc sử dụng 1 ví dài hạn và 2 ví trung hạn,… nên kết hợp nhiều phương thức cất giữ khác nhau để đảm bảo an toàn, việc bạn sử dụng nhiều ví sẽ không mất phí đâu nhé. 
• Kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về sàn mà bạn chuẩn bị đầu tư: Với Mt. Gox họ không đề cập nhiều đến các vấn đề về bảo mật hay công khai một cách minh bạch. Chính vì thế, để tham gia vào sàn chất lượng bạn nên tìm hiểu các yếu tố về pháp lý và minh bạch (PoR) của sàn giao dịch đó. Bạn có thể sử dụng nhiều cách thức để tiến hành kiểm tra PoR, ví dụ như dùng DefiLlama, CoinMarketcap hay CoinGecko.

Như vậy, với thông tin trên của Exness Hướng dẫn đã giúp các bạn tìm hiểu về Mt. Gox là gì và những ảnh hưởng của nó đến thị trường. Từ đây, các nhà đầu tư có thể đưa ra phương pháp ngăn chặn các tình huống tương tự xảy ra với mình. Hy vọng bài viết này mang đến bạn những thông tin bổ ích nhất.

Xem thêm:

Pi Network là gì? Liệu đây có phải là tương lai của tiền điện tử?

Mining City là gì? Đầu tư vào khai thác tiền điện tử có thực sự sinh lời?