Bạn đã từng thử sức với những trò chơi mạo hiểm, nơi bạn cảm nhận rõ rệt sự phấn khích khi lên đỉnh và nỗi sợ hãi khi lao xuống? Trong thế giới đầu tư Crypto, cảm giác ấy có thể trở nên quen thuộc khi các trader đối mặt với những cú sốc từ những đợt biến động mạnh mẽ của thị trường, được biết đến với tên gọi “dump” và “pump.” Vậy thực sự dump và pump là gì? Hãy cùng Forexno1 khám phá bí ẩn này và tìm ra những chiến lược thông minh để tránh những cái bẫy trong bài viết dưới đây!
Dump là gì? Thông tin về thuật ngữ Dump
Khái niệm Dump trong crypto
“Dump” là thuật ngữ phổ biến trong thị trường tiền mã hóa, dùng để chỉ hành động xả hàng loạt một lượng lớn tiền điện tử trong thời gian ngắn.
Hành động này thường nhằm mục đích chốt lời hoặc giảm thiểu tổn thất, gây ra sự lao dốc mạnh mẽ và đột ngột về giá của loại tiền điện tử đó.
Một ví dụ điển hình là đợt bán tháo Bitcoin vào tháng 3 năm 2020: Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nỗi lo về suy thoái kinh tế toàn cầu đã dẫn đến việc bán tháo mạnh trên nhiều thị trường, khiến giá Bitcoin giảm gần 50% chỉ trong vài ngày.
Làm thế nào để nhận biết Dump?
Giá cả sụt giảm đột ngột
Nếu bạn quan sát biểu đồ giá và nhận thấy một đợt giảm giá bất thường, không tuân theo bất kỳ quy luật nào, rất có thể thị trường đang chuẩn bị cho một đợt dump lớn.
Tính thanh khoản của giao dịch không bình thường
Để xác định liệu sự giảm giá đột ngột này có đáng lo ngại hay không, nhà đầu tư nên kiểm tra khối lượng giao dịch kèm theo. Sử dụng các công cụ phân tích thị trường để theo dõi sự gia tăng đột biến trong khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng giao dịch tăng vọt, đó thường là dấu hiệu của một đợt bán tháo mạnh.
Tin tức tiêu cực lan truyền
Khi bạn bắt gặp những thông tin tiêu cực hoặc các phân tích bi quan về thị trường, hãy cảnh giác! Những thông tin này có thể gây áp lực giảm giá lên đồng tiền điện tử, báo hiệu một cú đảo chiều lớn mà bạn khó có thể dự đoán.
Bitcoin và cú sụt Dump vào năm 2020
Để nắm bắt rõ hơn về những tín hiệu này, hãy cùng sàn Exness xem xét trường hợp điển hình của Bitcoin và đợt Dump mang tính lịch sử xảy ra vào năm 2020.
Cụ thể, vào tháng 3 năm 2020, thị trường tiền điện tử chứng kiến một trong những đợt bán tháo khốc liệt nhất từ trước đến nay do sự bùng phát của đại dịch COVID-19, gây ra sự giảm giá mạnh mẽ và đột ngột.
Thời điểm đó, truyền thông tràn ngập những tin tức u ám về sự bùng phát không kiểm soát của đại dịch. Các báo cáo liên tục về số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt trên toàn cầu, cảnh báo về nguy cơ sụp đổ của nền kinh tế thế giới, và việc nhiều quốc gia áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt đã làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Sự bất ổn và lo ngại đã khuấy động tâm lý tiêu cực trên thị trường, thúc đẩy làn sóng bán tháo Bitcoin ồ ạt.
Khi giá Bitcoin bắt đầu lao dốc, khối lượng giao dịch tăng vọt, minh chứng rõ ràng cho sự hoảng loạn và bán tháo mạnh mẽ trên thị trường.
Sự gia tăng đột biến trong khối lượng giao dịch là dấu hiệu rõ ràng cho thấy các nhà đầu tư đang hoảng loạn và cố gắng rút lui khỏi thị trường. Điều này càng khiến tình hình thêm tồi tệ và gia tăng áp lực giảm giá.
Giá Bitcoin đã lao dốc từ khoảng 9,900 USD/BTC xuống còn khoảng 4,400 USD/BTC. Các nhà đầu tư giữ Bitcoin đã mất hơn 50% giá trị tài sản chỉ trong khoảng hai tuần ngắn ngủi.
Thị trường Crypto rơi vào khủng hoảng trong giai đoạn Covid-19, với tỷ lệ giảm của Bitcoin chạm mức 59.64%. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư thông minh đã biến thách thức thành cơ hội bằng cách chuyển từ Spot trading sang Future trading. Với chiến lược này, ngay cả khi Bitcoin lao dốc, bạn vẫn có thể gặt hái lợi nhuận đáng kể từ thị trường tiền mã hóa đầy tiềm năng.
Nguyên nhân nào gây ra Dump?
Nhiều yếu tố có thể kích hoạt hiện tượng Dump trên thị trường tiền điện tử. Sau đây là ba nguyên nhân chính thường dẫn đến những cú sụt giảm giá mạnh mẽ:
- Thực hiện chốt lời: Khi thị trường đang trong đà tăng trưởng mạnh mẽ, nhiều nhà đầu tư có thể chọn thời điểm để bán hết coin, thực hiện kế hoạch chốt lời của mình.
- Các tin tiêu cực: Những sự kiện bất lợi như lỗ hổng bảo mật, thay đổi quy định pháp lý, hoặc các phát ngôn tiêu cực từ những nhân vật có ảnh hưởng có thể khiến nhà đầu tư lo lắng và dẫn đến việc bán tháo.
- Động thái của các “cá voi”: Các tổ chức hoặc cá nhân nắm giữ khối lượng lớn tiền điện tử có thể quyết định bán tháo để điều chỉnh thị trường theo ý muốn. Dù lý do có thể là nhu cầu tài chính cá nhân, sức ảnh hưởng của họ vẫn có thể tạo ra những cú Dump lớn trên thị trường.
Hậu quả mà Dump để lại là gì?
Khi xảy ra sự kiện bán tháo tiền điện tử, thị trường có thể phải đối mặt với nhiều tác động tiêu cực:
- Biến động thị trường: Giá sụt giảm bất ngờ có thể gây ra những biến động lớn ảnh hưởng đến các nhà đầu tư khác và khơi dậy tâm lý hoảng loạn. Điều này thường dẫn đến hội chứng FOMO, khi nhà đầu tư lo sợ bỏ lỡ cơ hội và có thể đưa ra những quyết định vội vàng.
- Suy giảm niềm tin: Những cú Dump lớn có thể làm chao đảo lòng tin của nhà đầu tư vào sự ổn định và tiềm năng của thị trường tiền điện tử, khiến họ trở nên thận trọng hơn trong các quyết định đầu tư.
- Tác động đến nhà đầu tư cá nhân: Nhà đầu tư nhỏ lẻ thường gánh chịu tổn thất nặng nề nhất, không kịp trở tay trước những cú sốc giá đột ngột và buộc phải đối mặt với việc tài sản của họ giảm giá đáng kể.
Rõ ràng, Dump là một cú đòn giáng mạnh vào tâm lý của nhà đầu tư, đặc biệt là những “cá con” sở hữu lượng coin nhỏ và không đủ sức ảnh hưởng đến thị trường.
Pump là gì? Thông tin về thuật ngữ Pump
Khái niệm Pump trong crypto
Pump trong thị trường tiền điện tử là hiện tượng khi một cá nhân hoặc tổ chức đẩy mạnh việc mua một lượng lớn coin trong thời gian ngắn, khiến giá tăng vọt đột ngột.
Mục tiêu chính của hoạt động này thường là gây sự chú ý và kích thích sự tham gia của các nhà đầu tư khác, tạo ra làn sóng mua vào theo sau.
Làm thế nào để nhận biết Pump?
Giá tăng đột biến
Dấu hiệu dễ nhận biết nhất của một cú Pump là sự bùng nổ giá trị của một đồng tiền điện tử trong thời gian ngắn, mà không hề có tin tức hay sự kiện nào đáng chú ý để hỗ trợ. Sự tăng giá này thường trái ngược với xu hướng chung của thị trường hoặc các đồng tiền điện tử tương tự, khiến nó trở nên đặc biệt nổi bật và đáng ngờ.
Khối lượng giao dịch đột biến
Khi giá của đồng coin bỗng dưng tăng vọt, việc theo dõi khối lượng giao dịch trở nên rất quan trọng. Nếu bạn thấy một lượng lớn giao dịch mua vào diễn ra trong thời gian ngắn, đó có thể là dấu hiệu của một chiến dịch bơm giá đang diễn ra.
Thông tin truyền thông bùng nổ
Hãy cảnh giác với sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội, diễn đàn và các kênh truyền thông, nơi một đồng tiền có thể bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Sự gia tăng quảng bá này có thể là dấu hiệu của một chiến dịch pump đang được triển khai.
Khi những nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng tiền điện tử bắt đầu ca ngợi đồng tiền đó một cách thái quá thì đó có thể là tín hiệu rõ ràng của sự kích thích giá.
Sự kiện Dogecoin và cú Pump vào năm 2021
Để nắm bắt rõ hơn về các dấu hiệu của Pump, chúng ta sẽ khám phá trường hợp nổi bật của Dogecoin và cú Pump lịch sử của nó vào năm 2021.
Vào đầu năm 2021, Dogecoin – một Memecoin ít tên tuổi – khởi đầu với mức giá chỉ khoảng 0.011 USD/DOGE. Tuy nhiên, từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, giá của Dogecoin bất ngờ bứt phá mạnh mẽ, đạt đỉnh khoảng 0.095 USD/DOGE. Sự bứt phá này khiến cộng đồng đầu tư phải ngạc nhiên với mức tăng trưởng lên đến 700% chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần.
Trong cùng khoảng thời gian, khối lượng giao dịch của Dogecoin cũng tăng vọt theo đà tăng giá. Sự bùng nổ này đã dẫn đến một lượng lớn giao dịch mua vào, phần lớn là do tâm lý FOMO của các nhà đầu tư cá nhân, tạo ra một làn sóng đổ xô vào đồng coin này.
Cùng thời điểm đó, Dogecoin bỗng trở thành tâm điểm chú ý trên Twitter và Reddit, đặc biệt là trên diễn đàn WallStreetBets và các kênh liên quan. Tỷ phú Elon Musk, một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cũng tích cực ủng hộ Dogecoin qua các tweet của mình, thậm chí gọi nó là “Crypto của mọi người.”
Những hành động của Elon Musk cùng các nhân vật nổi tiếng khác, với những tweet và bình luận tích cực về Dogecoin, đã tạo nên một cơn sóng lớn của sự quan tâm, làm tăng sức hấp dẫn và giá trị của Dogecoin trên thị trường.
Sau đợt tăng trưởng thần tốc, giá Dogecoin bắt đầu điều chỉnh trong những tháng tiếp theo, sẵn sàng cho cú Pump lớn vào tháng 5. Đồng tiền này đã đạt mức đỉnh cao lịch sử tại 0.742 USD/DOGE, ghi nhận một mức tăng trưởng ấn tượng hơn 800% chỉ trong vòng ba tháng.
Sự kiện này được xem là một trong những cú Pump ngoạn mục nhất trong thế giới Memecoin, để lại dấu ấn khó phai trong cộng đồng đầu tư.
Nguyên nhân nào gây ra Pump?
Dưới đây là ba lý do chính giải thích tại sao hoạt động bơm giá lại xảy ra:
- Đầu cơ: Một số nhà đầu tư lợi dụng cơ hội để tạo ra sự tăng giá giả tạo, sau đó bán ra ở mức giá cao hơn để thu lợi nhanh chóng.
- Thu hút sự chú ý: Cú Pump có thể được dùng như một chiến lược để gây sự chú ý cho một dự án hoặc coin mới. Mục tiêu là tạo ra sự quan tâm từ công chúng và truyền thông nhờ vào đợt tăng giá đột ngột.
- Khi giá tăng vọt, các nhà đầu tư khác có thể bị cuốn theo và mua vào với hy vọng rằng giá sẽ tiếp tục leo thang. Sự tăng giá mạnh mẽ làm gia tăng tâm lý đám đông, kích thích thêm nhiều giao dịch mua vào.
Hậu quả mà hiện tượng Pump để lại là gì?
Việc bơm giá các đồng coin có vẻ như mang lại cơ hội vàng cho các Trader, nhưng mặt khác, nó cũng gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho thị trường và giới đầu tư.
- Biến động giá dữ dội: Giá có thể tăng vọt nhanh chóng trong đợt pump, nhưng ngay sau đó có thể sụp đổ khi những người đầu tiên chốt lời, gây ra sự biến động mạnh mẽ.
- Tác động đến nhà đầu tư nhỏ lẻ: Các nhà đầu tư nhỏ thường mua vào khi giá đạt đỉnh và có nguy cơ gánh chịu thiệt hại lớn khi giá giảm mạnh.
- Gây ra tổn thất về uy tín: Các đợt pump và dump có thể làm giảm sút đáng kể uy tín của thị trường crypto. Sự thiếu ổn định này có thể khiến các nhà đầu tư e ngại và suy nghĩ kỹ lưỡng hơn trước khi dấn thân vào thị trường tiền điện tử.
Cách ứng phó với bẫy Dump và Pump trong giao dịch tiền điện tử
Để tránh rơi vào bẫy dump và pump trong thị trường tiền điện tử, nhà đầu tư cần sự tỉnh táo, am hiểu sâu sắc và kỹ năng phân tích thị trường sắc bén nhằm nhận diện và ngăn chặn những tổn thất không đáng có.
Vậy các biện pháp để bảo vệ mình tránh khỏi các bẫy pump là dump là gì?
Trau dồi kiến thức mới liên tục
Trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, việc liên tục trau dồi kiến thức là điều cần thiết. Trước khi rót vốn, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng về đồng tiền bạn quan tâm, từ lịch sử giá, khối lượng giao dịch đến những tin tức liên quan. Việc theo dõi sát sao những diễn biến mới nhất trên thị trường sẽ giúp bạn linh hoạt điều chỉnh chiến lược và nắm bắt cơ hội tốt nhất.
Dùng các công cụ kỹ thuật hỗ trợ
Hãy luôn cảnh giác với hiện tượng FOMO, một chiêu trò thường thấy trong các hoạt động pump nhằm lôi kéo những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.
Tuy nhiên, kiểm soát tâm lý là thử thách không nhỏ, dù bạn là người mới hay đã có nhiều kinh nghiệm. Để tránh rơi vào bẫy tâm lý, bạn hãy nhờ đến sự trợ giúp của các công cụ biểu đồ để theo dõi mô hình giá cũng như khối lượng giao dịch, chúng sẽ giúp bạn phát hiện những dấu hiệu bất thường.
Ngoài ra, việc thiết lập cảnh báo giá có thể giúp bạn nắm bắt kịp thời các biến động lớn và phản ứng nhanh chóng trước những diễn biến bất ngờ.
Đặt ra kế hoạch quản lý rủi ro hợp lý
Bí quyết thành công trong đầu tư Crypto nằm ở việc không bao giờ dồn hết vốn vào một loại tài sản duy nhất. Thay vào đó, hãy chia nhỏ nguồn vốn của mình, phân bổ vào các danh mục khác nhau dựa trên tình hình thị trường và thời điểm thích hợp. Việc đa dạng hóa này không chỉ giúp tối ưu hóa lợi nhuận mà còn giảm thiểu rủi ro từ những biến động mạnh như dump và pump.
Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến Dump và Pump
Dump và Pump có tác động lên giá của tiền điện tử hay không?
Hoạt động pump và dump chắc chắn có thể tác động mạnh đến giá trị của một đồng coin. Trong giai đoạn “pump” giá thường tăng đột ngột do lượng mua lớn, còn “dump” lại kéo giá xuống nhanh chóng vì bán tháo ồ ạt. Những biến động này thường gây ra sự bất ổn và rủi ro cao cho nhà đầu tư.
Vì sao nhà đầu tư lại dễ sa vào bẫy pump và dump?
Các nhà đầu tư, đặc biệt là các newbie, thường dễ bị cuốn vào các đợt pump và dump do một số nguyên nhân chính như sau:
- Hội chứng FOMO (Fear of Missing Out): Khi thấy giá tăng nhanh, nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội kiếm lời khiến nhiều người hấp tấp mua vào mà thiếu sự phân tích cẩn thận.
- Thiếu kiến thức: Đối với các nhà đầu tư mới, việc thiếu hiểu biết về thị trường có thể khiến họ dễ dàng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của các đợt pump và dump.
- Khao khát lợi nhuận nhanh: Cám dỗ từ việc kiếm lời ngay lập tức mà không cần đầu tư dài hạn hay phân tích sâu sắc thường khiến nhà đầu tư dễ mắc bẫy bơm xả.
Các sàn giao dịch có các biện pháp gì để chống lại pump và dump?
Các sàn giao dịch thường triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa hiện tượng pump và dump. Những biện pháp này bao gồm việc giám sát chặt chẽ các giao dịch bất thường, áp đặt các hạn chế giao dịch đối với các tài khoản khả nghi, thiết lập các giới hạn giá, và gửi cảnh báo cho người dùng. Thậm chí, một số sàn còn sử dụng các thuật toán tinh vi để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận, bảo vệ thị trường khỏi những chiêu trò thao túng giá.
Có thể có trạng thái pump và dump nào đó mang lại lợi ích tích cực cho thị trường không?
Mặc dù pump và dump thường bị coi là hiện tượng tiêu cực, dẫn đến sự biến động không lành mạnh và có thể gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư, vẫn có một vài khía cạnh mà một số người có thể xem là tích cực.
Chẳng hạn, những đợt pump tạm thời có thể làm tăng thanh khoản và thu hút sự chú ý từ truyền thông cũng như các nhà đầu tư. Điều này có thể giúp làm nổi bật giá trị của một đồng coin và mở ra cơ hội kiếm lời cho những ai phản ứng nhanh chóng.
Tuy nhiên, những lợi ích này thường không kéo dài lâu nếu không được hỗ trợ bởi giá trị thực sự của tài sản. Pump và dump thường làm giảm lòng tin vào thị trường tiền điện tử và không tạo ra lợi ích bền vững trong dài hạn.
Đầu tư Spot hay Futures: Hình thức nào có tiềm năng sinh lời cao hơn?
Giao dịch Spot (Spot Trading): Đây là hình thức giao dịch truyền thống, nơi bạn mua hoặc bán crypto ngay lập tức dựa trên giá hiện tại của thị trường. Đầu tư Spot phù hợp nếu bạn có chiến lược dài hạn, không thích mạo hiểm và đang ở mức kiến thức thị trường cơ bản.
Giao dịch Futures (Futures Trading): Đây là loại hợp đồng tương lai, nơi bạn và đối tác đồng ý giao dịch một tài sản vào một thời điểm xác định trong tương lai với mức giá đã được thống nhất với nhau từ trước. Futures Trading là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn tận dụng biến động giá để kiếm lời nhanh chóng, sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao và có kinh nghiệm vững chắc trong lĩnh vực này.
Tại sao Bitcoin được mệnh danh là “Vàng kỹ thuật số”?
Trong thế giới Crypto, Bitcoin được coi là “vàng kỹ thuật số” vì nó mang giá trị tương đương, thậm chí vượt trội so với vàng trong vai trò lưu trữ giá trị. Các chuyên gia nhận định rằng Bitcoin mang lại hiệu quả gấp 100 lần so với vàng.
Không chỉ dừng lại ở việc giữ giá trị như vàng, Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác mang lại nhiều khả năng sử dụng hơn. Chúng có thể dễ dàng giao dịch trên các nền tảng số, phục vụ cho nhiều mục đích từ trao đổi và mua bán đến việc thanh khoản. Trong khi vàng chỉ là công cụ phòng vệ tài chính một cách tương đối.
Thực hiện pump và dump có bị coi là vi phạm pháp luật không?
Mặc dù nhiều quốc gia vẫn chưa thiết lập quy định rõ ràng cho các hình thức lừa đảo như pump và dump trong thị trường tiền điện tử, nhưng tại các thị trường tài chính truyền thống như chứng khoán, những hành vi này đã được xác định là vi phạm pháp luật
Trader có thể tận dụng pump và dump để kiếm lời không?
Về lý thuyết, người dùng có cơ hội “mua đáy, bán đỉnh” trước khi đợt bán tháo do kẻ lừa đảo diễn ra. Tuy nhiên, để thành công trong chiến lược này, bạn cần phải có khả năng giao dịch cực kỳ nhanh nhạy, vì hầu hết các dự án pump và dump liên quan đến memecoin – những đồng token có giá cả dao động mạnh mẽ. Do đó, việc sử dụng bot giao dịch có thể trở thành một công cụ thiết yếu để tối ưu hóa tốc độ và nắm bắt cơ hội trước khi quá muộn.
Pump và dump có xuất hiện trong thị trường NFT không?
Trong thế giới NFT, hiện tượng pump và dump không kém phần phổ biến so với các thị trường crypto truyền thống. Các kẻ lừa đảo thường xuyên khuếch trương dự án NFT của họ để tạo cơn sốt trong giai đoạn pre-mint và mint, thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng. Khi đã đạt được mục tiêu lợi nhuận từ các giai đoạn này, họ thường rút lui, để lại những tài sản NFT bị hạ giá sâu hơn so với thời điểm ban đầu.
Dump và pump trong thị trường tiền điện tử là những hiện tượng gây biến động giá mạnh mẽ. Dump làm giá lao dốc đột ngột vì hoạt động bán tháo, trong khi pump khiến giá tăng vọt nhờ vào việc mua vào có chủ đích. Do đó, để thành công trong môi trường đầy biến động này, nhà đầu tư cần nắm vững thị trường và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để nhận diện và ứng phó kịp thời. Truy cập Exness Hướng Dẫn mỗi ngày để nắm bắt thêm nhiều thông tin tài chính hữu ích khác các bạn nhé!
Xem thêm:
Đặc điểm nổi bật của January Effect – Hiệu ứng tháng Giêng là gì?
Hiệu ứng cuối tuần – Nguyên nhân xảy ra và hậu quả như thế nào?
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
